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ALIADOS
DE NUESTROS CLIENTES
Nuestra Firma
Quiénes Somos
ALIADOS
DE NUESTROS CLIENTES
Nuestra comprensión del marco legal mexicano, junto con nuestra continua actualización en el contexto internacional, nos posiciona como aliados ideales para el exitoso desarrollo de los proyectos que se nos confían. Somos una excelente opción para representación legal en México, caracterizados por ser aliados de nuestros clientes y socios de negocio con un gran sentido ético, enfoque global y alta especialización.
Nuestra Firma
Nuestra Firma
ALIADOS
DE NUESTROS CLIENTES
Nuestra comprensión del marco legal mexicano, junto con nuestra continua actualización en el contexto internacional, nos posiciona como aliados ideales para el exitoso desarrollo de los proyectos que se nos confían. Somos una excelente opción para representación legal en México, caracterizados por ser aliados de nuestros clientes y socios de negocio con un gran sentido ético, enfoque global y alta especialización.
RESPUESTAS
PARA CADA SITUACIÓN
Representamos a compañías multinacionales líderes
en los sectores de retail, servicios financieros, refresquera, comida rápida, entre otros, varias de las cuales están en la lista de Fortune 500. También brindamos asesoría a empresas nacionales, startups y clientes privados.
Así como cada proyecto presenta características y desafíos únicos, cada cliente tiene necesidades diferentes; por esta razón, nos caracterizamos por ser un despacho boutique con atención personalizada, lo cual nos permite brindar soluciones legales confeccionadas a medida.
RESPUESTAS
PARA CADA SITUACIÓN
Representamos a compañías multinacionales líderes
en los sectores de retail, servicios financieros, refresquera, comida rápida, entre otros, varias de las cuales están en la lista de Fortune 500. También brindamos asesoría a empresas nacionales, startups y clientes privados.
Así como cada proyecto presenta características y desafíos únicos, cada cliente tiene necesidades diferentes; por esta razón, nos caracterizamos por ser un despacho boutique con atención personalizada, lo cual nos permite brindar soluciones legales confeccionadas a medida.
Sigamos la conversación.
Áreas de Práctica
Laboral
y Compensación
Corporativa
Corporativo
y Transaccional
Compliance
y Prevención
de Lavado
de Dinero
Fintech
ADMINISTRATIVO
Laboral y Compensación Corporativa
Nuestro trabajo abarca temas tradicionales en el ámbito bancario y financiero, los cuales requieren un enfoque legal tecnológico, como préstamos comerciales, financiamiento de adquisiciones, financiamiento de proyectos y labores regulatorias bancarias.
También nos encargamos de diseñar esquemas de financiamiento innovadores y acuerdos personalizados con financiamiento de créditos/bonos y otras características específicas. Dado el
movimiento activo hacia la digitalización de los servicios
financieros, nuestra firma ha observado un aumento
significativo de actividad en este sector.
SERVICIOS
-
Asesorar a las empresas en el proceso de solicitar
autorización para actuar como ITF ante la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores y otros reguladores.
Asesoría regulatoria para la creación y operación de
Startups en el sector financiero. -
Asistencia en la estructura de políticas de privacidad
de datos, redacción de avisos de privacidad, así como
adaptación de políticas de privacidad extranjeras
para cumplir con la legislación mexicana.
Corporativo
y Transaccional
Brindamos apoyo a nuestros clientes desde la constitución de una sociedad y el comienzo de sus actividades en México, ofreciéndoles asesoramiento en la configuración de estructuras corporativas, elaboración de asambleas, control de libros corporativos y el cumplimiento de sus responsabilidades legales.
SERVICIOS
-
Nuestros servicios abarcan la elaboración y negociación de documentos contractuales, así como la representación
en procesos de fusión y adquisición. -
Gestión integral de contratos y acuerdos de diversa índole,
abarcando desde la negociación y redacción hasta la
firma y finalización, que incluye acuerdos entre
accionistas y socios, contratos de compraventa,
fusiones y escisiones.
Compliance y Prevención
de Lavado de Dinero
La firma tiene una amplia experiencia en diversos campos
relacionados con la prevención del lavado de dinero y el
cumplimiento normativo, la cual se ha adaptado al constante desarrollo de regulaciones a nivel nacional e internacional.
Nuestro equipo está integrado por abogados especializados en derecho corporativo, transaccional, normativo y litigios, lo que
nos permite brindar asesoramiento innovador y sólido
a nuestros clientes.
SERVICIOS
- Elaboración del Código de Conducta.
-
Asesoría e implementación de línea de denuncia anónima
y apoyo con investigaciones. -
Apoyo e implementación de procedimientos de
identificación y supervisión de clientes (KYC). -
Diseño e implementación de políticas “Core” de negocio,
programa de cumplimiento de FCPA & UK Bribery Act. -
Asesoría, identificación y presentación de Avisos
relacionados con actividades vulnerables.
Fintech
Nuestro trabajo abarca temas tradicionales en el ámbito bancario y financiero, los cuales requieren un enfoque legal tecnológico, como préstamos comerciales, financiamiento de adquisiciones, financiamiento de proyectos y labores regulatorias bancarias.
También nos encargamos de diseñar esquemas de financiamiento innovadores y acuerdos personalizados con financiamiento de créditos/bonos y otras características específicas. Dado el
movimiento activo hacia la digitalización de los servicios
financieros, nuestra firma ha observado un aumento
significativo de actividad en este sector.
SERVICIOS
-
Asesorar a las empresas en el proceso de solicitar
autorización para actuar como ITFs ante la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores y otros reguladores.
Asesoría regulatoria para la creación y operación de
Startups en el sector financiero. -
Asistencia en la estructura de políticas de privacidad de
datos, redacción de avisos de privacidad, así como
adaptación de políticas de privacidad extranjeras
para cumplir con la legislación mexicana.
Administrativo
Nuestro equipo legal brinda asesoramiento y representación continua a clientes tanto locales como internacionales en sus interacciones con el gobierno, asegurando el cumplimiento de regulaciones administrativas pertinentes a sus sectores en operaciones. Esto abarca
la gestión de licencias, permisos y el cumplimiento de Normas
Oficiales Mexicanas (NOM), así como la defensa ante acciones gubernamentales que puedan impactar sus intereses y derechos.
SERVICIOS
-
Recepción de inspecciones por parte de autoridades
administrativas (PROFECO, IMSS, SHCP, etc.) -
Gestión de permisos y licencias con entidades federales
y estatales (Construcción, uso de suelo, concesiones,
licencias de funcionamiento). Desarrollo de estrategias,
administración y operación de proyectos inmobiliarios;
celebración de contratos relevantes, transmisión y
adquisición de activos inmobiliarios. -
Consultoría para el cumplimiento de Normas Oficiales
Mexicanas. -
Litigio contencioso-administrativo ante el Tribunal
Federal de Justicia Administrativa y los Tribunales
Contenciosos Administrativos Estatales. Litigio
constitucional (amparo) contra actos administrativos.
Áreas de
Práctica
Laboral
y Compensación
Corporativa
Corporativo
y Transaccional
Compliance
y Prevención
de Lavado
de Dinero
Fintech
ADMINISTRATIVO
Laboral y Compensación Corporativa
Nuestro trabajo abarca temas tradicionales en el ámbito bancario y financiero, los cuales requieren un enfoque legal tecnológico, como préstamos comerciales, financiamiento de adquisiciones, financiamiento de proyectos y labores regulatorias bancarias. También nos encargamos de diseñar esquemas de financiamiento innovadores y acuerdos personalizados con financiamiento de créditos/bonos y otras características específicas. Dado el movimiento activo hacia la digitalización de los servicios financieros, nuestra firma ha observado un aumento significativo de actividad en este sector.
SERVICIOS
- Asesorar a las empresas en el proceso de solicitar autorización para actuar como ITF ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y otros reguladores. Asesoría regulatoria para la creación y operación de Startups en el sector financiero.
-
Asistencia en la estructura de políticas de privacidad de datos, redacción de avisos de privacidad, así como adaptación de políticas de privacidad extranjeras para cumplir
con la legislación mexicana.
Corporativo y Transaccional
Brindamos apoyo a nuestros clientes desde la constitución de
una sociedad y el comienzo de sus actividades en México,
ofreciéndoles asesoramiento en la configuración de estructuras corporativas, elaboración de asambleas, control de libros
corporativos y el cumplimiento de sus responsabilidades legales.
SERVICIOS
- Nuestros servicios abarcan la elaboración y negociación de documentos contractuales, así como la representación en procesos de fusión y adquisición.
-
Gestión integral de contratos y acuerdos de diversa índole, abarcando desde la negociación y redacción hasta la firma y finalización, que incluye acuerdos entre accionistas y
socios, contratos de compraventa, fusiones
y escisiones.
Compliance y Prevención
de Lavado de Dinero
La firma tiene una amplia experiencia en diversos campos relacionados con la prevención del lavado de dinero y el cumplimiento normativo, la cual se ha adaptado al constante desarrollo de regulaciones a nivel nacional e internacional. Nuestro equipo está integrado por abogados especializados en derecho corporativo, transaccional, normativo y litigios, lo que nos permite brindar asesoramiento innovador y sólido a nuestros clientes.
SERVICIOS
- Elaboración del Código de Conducta.
- Asesoría e implementación de línea de denuncia anónima y apoyo con investigaciones.
- Apoyo e implementación de procedimientos de identificación y supervisión de clientes (KYC).
- Diseño e implementación de políticas “Core” de negocio, programa de cumplimiento de FCPA & UK Bribery Act.
-
Asesoría, identificación y presentación de Avisos
relacionados con actividades
vulnerables.
Fintech
Nuestro trabajo abarca temas tradicionales en el ámbito bancario y financiero, los cuales requieren un enfoque legal tecnológico, como préstamos comerciales, financiamiento de adquisiciones, financiamiento de proyectos y labores regulatorias bancarias. También nos encargamos de diseñar esquemas de financiamiento innovadores y acuerdos personalizados con financiamiento de créditos/bonos y otras características específicas. Dado el movimiento activo hacia la digitalización de los servicios financieros, nuestra firma ha observado un aumento significativo de actividad en este sector.
SERVICIOS
- Asesorar a las empresas en el proceso de solicitar autorización para actuar como ITFs ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y otros reguladores. Asesoría regulatoria para la creación y operación de Startups en el sector financiero.
-
Asistencia en la estructura de políticas de privacidad de datos, redacción de avisos de privacidad, así como adaptación de políticas de privacidad extranjeras para cumplir
con la legislación mexicana.
Administrativo
Nuestro equipo legal brinda asesoramiento y representación continua a clientes tanto locales como internacionales en sus interacciones con el gobierno, asegurando el cumplimiento de regulaciones administrativas pertinentes a sus sectores en operaciones. Esto abarca la gestión de licencias, permisos y el cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas (NOM), así como la defensa ante acciones gubernamentales que puedan impactar sus intereses y derechos.
SERVICIOS
- Recepción de inspecciones por parte de autoridades administrativas (PROFECO, IMSS, SHCP, etc.)
- Gestión de permisos y licencias con entidades federales y estatales (Construcción, uso de suelo, concesiones, licencias de funcionamiento). Desarrollo de estrategias, administración y operación de proyectos inmobiliarios; celebración de contratos relevantes, transmisión y adquisición de activos inmobiliarios.
- Consultoría para el cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas.
-
Litigio contencioso-administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y los Tribunales Contenciosos Administrativos Estatales. Litigio constitucional
(amparo) contra actos administrativos.
Laboral
y Compensación
Corporativa
Corporativo
y Transaccional
Compliance
y Prevención
de Lavado
de Dinero
Fintech
ADMINISTRATIVO
Laboral y Compensación Corporativa
Nuestro trabajo abarca temas tradicionales en el ámbito bancario y financiero, los cuales requieren un enfoque legal tecnológico, como préstamos comerciales, financiamiento de adquisiciones, financiamiento de proyectos y labores regulatorias bancarias. También nos encargamos de diseñar esquemas de financiamiento innovadores y acuerdos personalizados con financiamiento de créditos/bonos y otras características específicas. Dado el movimiento activo hacia la digitalización de los servicios financieros, nuestra firma ha observado un aumento significativo de actividad en este sector.
SERVICIOS
- Asesorar a las empresas en el proceso de solicitar autorización para actuar como ITF ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y otros reguladores. Asesoría regulatoria para la creación y operación de Startups en el sector financiero.
- Asistencia en la estructura de políticas de privacidad de datos, redacción de avisos de privacidad, así como adaptación de políticas de privacidad extranjeras para cumplir con la legislación mexicana.
Corporativo y Transaccional
Brindamos apoyo a nuestros clientes desde la constitución de una sociedad y el comienzo de sus actividades en México, ofreciéndoles asesoramiento en la configuración de estructuras corporativas, elaboración de asambleas, control de libros corporativos y el cumplimiento de sus responsabilidades legales.
SERVICIOS
- Nuestros servicios abarcan la elaboración y negociación de documentos contractuales, así como la representación en procesos de fusión y adquisición.
- Gestión integral de contratos y acuerdos de diversa índole, abarcando desde la negociación y redacción hasta la firma y finalización, que incluye acuerdos entre accionistas y socios, contratos de compraventa, fusiones y escisiones.
Compliance y Prevención
de Lavado de Dinero
La firma tiene una amplia experiencia en diversos campos relacionados con la prevención del lavado de dinero y el cumplimiento normativo, la cual se ha adaptado al constante desarrollo de regulaciones a nivel nacional e internacional. Nuestro equipo está integrado por abogados especializados en derecho corporativo, transaccional, normativo y litigios, lo que nos permite brindar asesoramiento innovador y sólido a nuestros clientes.
SERVICIOS
- Elaboración del Código de Conducta.
- Asesoría e implementación de línea de denuncia anónima y apoyo con investigaciones.
- Apoyo e implementación de procedimientos de identificación y supervisión de clientes (KYC).
- Diseño e implementación de políticas “Core” de negocio, programa de cumplimiento de FCPA & UK Bribery Act.
- Asesoría, identificación y presentación de Avisos relacionados con actividades vulnerables.
Fintech
Nuestro trabajo abarca temas tradicionales en el ámbito bancario y financiero, los cuales requieren un enfoque legal tecnológico, como préstamos comerciales, financiamiento de adquisiciones, financiamiento de proyectos y labores regulatorias bancarias. También nos encargamos de diseñar esquemas de financiamiento innovadores y acuerdos personalizados con financiamiento de créditos/bonos y otras características específicas. Dado el movimiento activo hacia la digitalización de los servicios financieros, nuestra firma ha observado un aumento significativo de actividad en este sector.
SERVICIOS
- Asesorar a las empresas en el proceso de solicitar autorización para actuar como ITFs ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y otros reguladores. Asesoría regulatoria para la creación y operación de Startups en el sector financiero.
- Asistencia en la estructura de políticas de privacidad de datos, redacción de avisos de privacidad, así como adaptación de políticas de privacidad extranjeras para cumplir con la legislación mexicana.
Administrativo
Nuestro equipo legal brinda asesoramiento y representación continua a clientes tanto locales como internacionales en sus interacciones con el gobierno, asegurando el cumplimiento de regulaciones administrativas pertinentes a sus sectores en operaciones. Esto abarca la gestión de licencias, permisos y el cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas (NOM), así como la defensa ante acciones gubernamentales que puedan impactar sus intereses y derechos.
SERVICIOS
- Recepción de inspecciones por parte de autoridades administrativas (PROFECO, IMSS, SHCP, etc.)
- Gestión de permisos y licencias con entidades federales y estatales (Construcción, uso de suelo, concesiones, licencias de funcionamiento). Desarrollo de estrategias, administración y operación de proyectos inmobiliarios; celebración de contratos relevantes, transmisión y adquisición de activos inmobiliarios.
- Consultoría para el cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas.
- Litigio contencioso-administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y los Tribunales Contenciosos Administrativos Estatales. Litigio constitucional (amparo) contra actos administrativos.
casos de éxito
En De Regules & Abogados, S.C., nos enorgullece acompañar a nuestros clientes en proyectos complejos que generan valor real y contribuyen al desarrollo económico del país. Estos son algunos ejemplos recientes de nuestro trabajo:
Apertura de planta industrial en el Estado de México
Venta de planta productiva
Gestión de volúmenes de agua para desarrollo inmobiliario
Evaluación de Impacto Estatal
Implementación de programas de Compliance
Fusiones y concentraciones empresariales
casos de éxito
En De Regules & Abogados, S.C., nos enorgullece acompañar a nuestros clientes en proyectos complejos que generan valor real y contribuyen al desarrollo económico del país. Estos son algunos ejemplos recientes de nuestro trabajo:
Apertura de planta industrial en el Estado de México
Venta de planta productiva
Gestión de volúmenes de agua para desarrollo inmobiliario
Evaluación de Impacto Estatal